Риски ломбардов: мошенничество и ПОД/ФТ

Ломбардный бизнес подвержен специфическим рискам: мошеннические схемы с залогами (подставные клиенты, завышенная оценка), жертвы телефонных мошенников, несоблюдение требований ПОД/ФТ. Статья 175 УК РФ предусматривает ответственность за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём. Как защититься: проверка паспортов, антифрод-модуль, обучение товароведов.